蚂蚁金服大数据力助反洗钱-CDA数据分析师官网

2015-09-11

蚂蚁金服大数据力助反洗钱

除了挖掘商机，大数据在反洗钱领域的能力也开始崭露头角。作为互联网金融的领军企业，蚂蚁金服正在利用大数据找出藏匿于网络空间的洗钱黑手，建立起智能的反洗钱体系。

一家在网上经营茶叶的商户，商品种类少、介绍简单，价格却比同类产品高出数倍。这家店铺的在线客服不接受业务咨询，营业额却很高。核对后可以发现，店铺中产地为福建的商品均由湖北发出。此商户的买家每隔一周或一个月就重复购买同一商品，且成交金额相对固定。

综合以上线索，蚂蚁金服的反洗钱人员推定，该商户正在通过网络秘密出售违禁精神药品，随后将相关线索上报给了监管部门。

这在蚂蚁金服的反洗钱平台上并非个案。今年上半年，蚂蚁金服的反洗钱团队就向反洗钱监测分析中心报送300多份可疑交易报告，其中多份已移送公安机关。

掌握了大数据的蚂蚁金服，在反洗钱工作中采取了先利用数据智能化排查，待发现可以交易后再进行人工甄别的方式，从而大大提高了效率，也减小了误报率。

蚂蚁金服反洗钱业务相关负责人介绍，蚂蚁金服希望今后能和金融机构一道合作，加大对恐怖融资和网上洗钱的打击力度。下一步，还将上线反洗钱风险指数，提供给监管部门。

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